第589章 摊牌（6 / 11）
现在，只要注意规避银行的个人账户大额支付和可疑交易风险监控系统，就问题不大。
那么，那个什么监控系统好绕吗？
小白们不懂，汪言对此算是比较了解了。
一，个人账户单日单笔或累计5万以上现金收支。
二，个人账户单日单笔或累计50万以上境内划转。
三，个人账户单日单笔或累计20万以上境外划转。
但凡触发任何一条，系统自动录入信息，并且提高监控级别，直至最后形成人工调查，出具报告。
最为麻烦的是，上述的所有信息，是银行和税务双方共享的。
所以，结论是，贼吉尔难绕。
当然，也不是完全没有办法。
比如说，搞一个微商品牌，把所有身份都挂到下面，真发提成，按时缴纳个人所得税，有完税证明的合法收入就可以随便刷了。
再比如，开一票皮包公司，关联交易，虚开发票，但是全额报税，在一年时间里完成发展、利润爆发、利润下降、破产关张的程序。
或者是，搞一家境外基金，给国内分红，按时报税……
不行了不行了，不能再讲下去了，细节更是不能提，蟹蟹！
总而言之，最重要的一点就是报税。
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那么，那个什么监控系统好绕吗？
小白们不懂，汪言对此算是比较了解了。
一，个人账户单日单笔或累计5万以上现金收支。
二，个人账户单日单笔或累计50万以上境内划转。
三，个人账户单日单笔或累计20万以上境外划转。
但凡触发任何一条，系统自动录入信息，并且提高监控级别，直至最后形成人工调查，出具报告。
最为麻烦的是，上述的所有信息，是银行和税务双方共享的。
所以，结论是，贼吉尔难绕。
当然，也不是完全没有办法。
比如说，搞一个微商品牌，把所有身份都挂到下面，真发提成，按时缴纳个人所得税，有完税证明的合法收入就可以随便刷了。
再比如，开一票皮包公司，关联交易，虚开发票，但是全额报税，在一年时间里完成发展、利润爆发、利润下降、破产关张的程序。
或者是，搞一家境外基金，给国内分红，按时报税……
不行了不行了，不能再讲下去了，细节更是不能提，蟹蟹！
总而言之，最重要的一点就是报税。
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