第115章（3 / 3）
银行拥有专业的反洗钱团队，一旦查明资金来源有问题，例如涉嫌诈骗、人口走私、武器走私、恐怖融资等等犯罪活动，收款账户就会被即刻冻结。而叶知理是拿不出任何证据申请解冻的。
他自己就是跨国外资银行的反洗钱专员，一笔毫无理由的巨额天外横财“啪”地一下打入银行户头，会受到什么样的对待叶知理心里十分清楚。
有合理的资金来源吗？
有明显的商业关系吗？
有类似的历史交易吗？
可以看出交易的真实性质吗？ ↑返回顶部↑
他自己就是跨国外资银行的反洗钱专员，一笔毫无理由的巨额天外横财“啪”地一下打入银行户头，会受到什么样的对待叶知理心里十分清楚。
有合理的资金来源吗？
有明显的商业关系吗？
有类似的历史交易吗？
可以看出交易的真实性质吗？ ↑返回顶部↑