第111章（3 / 3）
那人脸孔有些阴沉：“这么多东西？”
叶知理表情平静：“越大的金额，洗起来越复杂，巨额的资金流动很难不引起合法金融机构的注意。即便非金融服务行业，对着这样一大笔钱也难以装聋作哑。完美的洗钱需要数年、甚至十数年的计划，稳扎稳打，步步为营。我现在有时间制造假身份吗，有时间成立一家信誉良好的空壳公司吗？既然没有，需要用现成的，当然要的材料就多。”
那人嘴唇紧紧抿成一条线，瞳孔浸在阴影里，似乎在权衡利弊，半晌道：“你最好不要给我耍什么滑头。”
叶知理道：“替我在与这家赌场没有任何资金往来、没有利益牵扯的酒店开一间总统套房，把我要的东西统统搬进去。”
那人眉头紧锁，厉声道：“你哪里也不能去，就在赌场里。”
叶知理面上并无表情，声音亦没有半分波动：“赌场一直是强监管行业，在这里洗钱是金融犯罪的大忌。洗钱，不仅要将钱洗干净，还要确保这一系列动作无法追溯到这家赌场，无法追溯到你个人。金边拥有合法执照的赌场上百家，赌场与赌场间竞争激烈，万一有内鬼给同行通风报信，让警方查你个措手不及，到时候就不止几十万、几百万美金的损失了。这是一个银行从业十年的金融人士的浅薄之见，仅此而已。” ↑返回顶部↑
叶知理表情平静：“越大的金额，洗起来越复杂，巨额的资金流动很难不引起合法金融机构的注意。即便非金融服务行业，对着这样一大笔钱也难以装聋作哑。完美的洗钱需要数年、甚至十数年的计划，稳扎稳打，步步为营。我现在有时间制造假身份吗，有时间成立一家信誉良好的空壳公司吗？既然没有，需要用现成的，当然要的材料就多。”
那人嘴唇紧紧抿成一条线，瞳孔浸在阴影里，似乎在权衡利弊，半晌道：“你最好不要给我耍什么滑头。”
叶知理道：“替我在与这家赌场没有任何资金往来、没有利益牵扯的酒店开一间总统套房，把我要的东西统统搬进去。”
那人眉头紧锁，厉声道：“你哪里也不能去，就在赌场里。”
叶知理面上并无表情，声音亦没有半分波动：“赌场一直是强监管行业，在这里洗钱是金融犯罪的大忌。洗钱，不仅要将钱洗干净，还要确保这一系列动作无法追溯到这家赌场，无法追溯到你个人。金边拥有合法执照的赌场上百家，赌场与赌场间竞争激烈，万一有内鬼给同行通风报信，让警方查你个措手不及，到时候就不止几十万、几百万美金的损失了。这是一个银行从业十年的金融人士的浅薄之见，仅此而已。” ↑返回顶部↑