第265章（3 / 3）
“邱队长说，在他死后有人动过他的账户取款。”
“对，不过不是直接取款，而是进行过几次大额交易，然后几经辗转，分散到若干小账户，最后被从全国各地六十几个ATM机分别取走，这是典型的电信诈骗变现的手段，银行正在配合我们追溯交易来源，我们怀疑这是一笔X教的运转资金。”
“他们能在人死之后使用他的账户，说明他们跟死者很熟悉啊，或者是有预谋的？”
“很有可能。现在我们又多了一条追踪他们的线索，那些从ATM机取款的，是电信诈骗的终端的一环，他们每一环都会收取一部分手续费，到了这一环，变成无法追踪的现金，然后再通过别的方式把钱给委托人。”宫应弦道，“不过这一环，是风险最高但是技术难度最低的，大多由地痞流氓构成，人员流动大，有一个松散的组织，要抓是好抓的，但是要抓到核心的上层领导并不容易，幸好现在有专办电信诈骗的部门在协助我们。”
“那这种洗钱的组织和紫焰是什么关系？”
“我猜是委托关系，所以不存在忠诚度，只要抓到洗钱组织的人，一定能大有进展，至少可以追查到紫焰的资金来源。”
“好消息。”任燚听着很是振奋。
“而王敏德那边，我们将他20年来的社会关系都梳理了一遍，有一个人……”宫应弦说到这里，表情变得深沉，“引起了我们的注意。”
“谁？”
“飞澜的父亲。”
任燚顿时倒吸一口气。
宫应弦续道：“飞澜的父亲是上门女婿，这些年一直觉得自己在宫家不得志，时不时抱怨，俩人的夫妻关系也很差，分居多年，但一直没有离婚。我调查到他和王敏德当年有过接触。” ↑返回顶部↑
“对，不过不是直接取款，而是进行过几次大额交易，然后几经辗转，分散到若干小账户，最后被从全国各地六十几个ATM机分别取走，这是典型的电信诈骗变现的手段，银行正在配合我们追溯交易来源，我们怀疑这是一笔X教的运转资金。”
“他们能在人死之后使用他的账户，说明他们跟死者很熟悉啊，或者是有预谋的？”
“很有可能。现在我们又多了一条追踪他们的线索，那些从ATM机取款的，是电信诈骗的终端的一环，他们每一环都会收取一部分手续费，到了这一环，变成无法追踪的现金，然后再通过别的方式把钱给委托人。”宫应弦道，“不过这一环，是风险最高但是技术难度最低的，大多由地痞流氓构成，人员流动大，有一个松散的组织，要抓是好抓的，但是要抓到核心的上层领导并不容易，幸好现在有专办电信诈骗的部门在协助我们。”
“那这种洗钱的组织和紫焰是什么关系？”
“我猜是委托关系，所以不存在忠诚度，只要抓到洗钱组织的人，一定能大有进展，至少可以追查到紫焰的资金来源。”
“好消息。”任燚听着很是振奋。
“而王敏德那边，我们将他20年来的社会关系都梳理了一遍，有一个人……”宫应弦说到这里，表情变得深沉，“引起了我们的注意。”
“谁？”
“飞澜的父亲。”
任燚顿时倒吸一口气。
宫应弦续道：“飞澜的父亲是上门女婿，这些年一直觉得自己在宫家不得志，时不时抱怨，俩人的夫妻关系也很差，分居多年，但一直没有离婚。我调查到他和王敏德当年有过接触。” ↑返回顶部↑