反骗案中案 第23章（4 / 7）
新诈旧骗，时隐时现
向小园踱进走廊里的时候，听到了办公室里叽叽喳喳争论的声音，娜日丽的嗓门最大。这个泼辣的姑娘虽然和她性格截然相反，可奇怪地让她很喜欢。
进了办公室，争论骤停。向小园快步走着问：“不要停，继续，没有张屠户，我看我们是不是得吃带毛猪。”
众人一笑。邹喜男推着陆虎。陆虎投着大屏解释道：“实地跟踪失利，不过消息我们还是挖到了点。在登阳市这个阳光大厦里，一共有九十二家注册公司，实地办公的有七十七家，也就是说，空壳的皮包公司十五家。如果诈骗嫌疑人只用个空壳，那他肯定不会出现在这个地方，既然出现了，那他一定就不是空壳，所以，我从这实地办公的七十七家里找，列出来的情况是这样的。”
文化的、代理的、进出口的、金融类的、培训类的罗列一大堆。陆虎看了向小园一眼，继续解释道：“如果有问题，而且是近段时间有问题，那连续多月往来正常的就可以剔除，一级剔除去掉了四十四家，有的应该是已经经营了几年的公司，公户往来正常；剩下三十三家，我又做了个二级剔除，用正常公司运作需要的人工工资、水电、网络流量，如果连续五个月以上正常，也可以剔掉，那说明里面有员工，有社保和工资，也有人在工作。如果是骗子公司，这一点是瞒不住的，又剔掉了二十五家。剩下八家，基本就可以一目了然了……”
屏幕上公司的名称锐减了，剩下了四家金融投资、两家小额贷款公司、一家日化、一家煤炭贸易公司。
“金融投资和小额贷款公司出现异常是合理的，p2p公司连连爆雷，做金融投资的基本都成过街老鼠了。小额贷款更不用说了，业务量基本没有了……煤炭是季节性业务，这种公司业务量会在冬季骤增，也属于正常。难道，你是指这家日化公司？”向小园道。
“对。”娜日丽给领导竖了个大拇指。
陆虎解释道：“我们刚才争论就在这儿，这家叫金叶日用化学有限责任公司的，成立于今年六月份，迄今为止没有一单业务，连续数月的电量、水量为零，网络流量也为零，突然在近几天内有了流量——我是通过网上电力查到的……员工也是刚刚招上的。我从对应的安保公司里查到了十几张刚制作的门禁卡，就是该公司的。这些身份证登记的有四川的、有宁夏的、有广东的……来自七个省份，十六个人，包括注册法人也是外地人，叫‘沈凯达’，三十一岁，重庆人。”
“那问题出在哪儿？难道是……休眠信息？”向小园问。
邹喜男忍不住赞了声：“哎呀，头儿都猜着了，陆虎还卖了半天关子。”
所谓休眠信息是指大数据里某个相关个体的信息，突兀地出现在某处某地，这种信息反映出来的事实是，这个“个体”有可能是诈骗团伙养了一个“虚拟”的身份，比如在偏远山区收一些从不出门的人的身份证，作案时用上，等案发警察去追踪，却发现人证对不上号，真正的目标早借这个假身份金蝉脱壳了。
果不其然。陆虎介绍着：“……可能性很大，没有购票信息，没有手机信息，更没有银行卡之类的信息，仿佛这些人就是凭空出现在登阳市的。当然，不排除这个公司派辆专车，跑全国南北东西七个省市包车把他们拉到这儿。”
可能吗？当然不可能。那么出现这种反常情况的解释，就只能是一种情况了：有嫌疑。
向小园略一思索，好奇地问：“那你们争论的地方在哪儿？这个嫌疑很明确了啊。”
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向小园踱进走廊里的时候，听到了办公室里叽叽喳喳争论的声音，娜日丽的嗓门最大。这个泼辣的姑娘虽然和她性格截然相反，可奇怪地让她很喜欢。
进了办公室，争论骤停。向小园快步走着问：“不要停，继续，没有张屠户，我看我们是不是得吃带毛猪。”
众人一笑。邹喜男推着陆虎。陆虎投着大屏解释道：“实地跟踪失利，不过消息我们还是挖到了点。在登阳市这个阳光大厦里，一共有九十二家注册公司，实地办公的有七十七家，也就是说，空壳的皮包公司十五家。如果诈骗嫌疑人只用个空壳，那他肯定不会出现在这个地方，既然出现了，那他一定就不是空壳，所以，我从这实地办公的七十七家里找，列出来的情况是这样的。”
文化的、代理的、进出口的、金融类的、培训类的罗列一大堆。陆虎看了向小园一眼，继续解释道：“如果有问题，而且是近段时间有问题，那连续多月往来正常的就可以剔除，一级剔除去掉了四十四家，有的应该是已经经营了几年的公司，公户往来正常；剩下三十三家，我又做了个二级剔除，用正常公司运作需要的人工工资、水电、网络流量，如果连续五个月以上正常，也可以剔掉，那说明里面有员工，有社保和工资，也有人在工作。如果是骗子公司，这一点是瞒不住的，又剔掉了二十五家。剩下八家，基本就可以一目了然了……”
屏幕上公司的名称锐减了，剩下了四家金融投资、两家小额贷款公司、一家日化、一家煤炭贸易公司。
“金融投资和小额贷款公司出现异常是合理的，p2p公司连连爆雷，做金融投资的基本都成过街老鼠了。小额贷款更不用说了，业务量基本没有了……煤炭是季节性业务，这种公司业务量会在冬季骤增，也属于正常。难道，你是指这家日化公司？”向小园道。
“对。”娜日丽给领导竖了个大拇指。
陆虎解释道：“我们刚才争论就在这儿，这家叫金叶日用化学有限责任公司的，成立于今年六月份，迄今为止没有一单业务，连续数月的电量、水量为零，网络流量也为零，突然在近几天内有了流量——我是通过网上电力查到的……员工也是刚刚招上的。我从对应的安保公司里查到了十几张刚制作的门禁卡，就是该公司的。这些身份证登记的有四川的、有宁夏的、有广东的……来自七个省份，十六个人，包括注册法人也是外地人，叫‘沈凯达’，三十一岁，重庆人。”
“那问题出在哪儿？难道是……休眠信息？”向小园问。
邹喜男忍不住赞了声：“哎呀，头儿都猜着了，陆虎还卖了半天关子。”
所谓休眠信息是指大数据里某个相关个体的信息，突兀地出现在某处某地，这种信息反映出来的事实是，这个“个体”有可能是诈骗团伙养了一个“虚拟”的身份，比如在偏远山区收一些从不出门的人的身份证，作案时用上，等案发警察去追踪，却发现人证对不上号，真正的目标早借这个假身份金蝉脱壳了。
果不其然。陆虎介绍着：“……可能性很大，没有购票信息，没有手机信息，更没有银行卡之类的信息，仿佛这些人就是凭空出现在登阳市的。当然，不排除这个公司派辆专车，跑全国南北东西七个省市包车把他们拉到这儿。”
可能吗？当然不可能。那么出现这种反常情况的解释，就只能是一种情况了：有嫌疑。
向小园略一思索，好奇地问：“那你们争论的地方在哪儿？这个嫌疑很明确了啊。”
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